شرط بانک مرکزی برای انتقال بیش از ۲۰۰ میلیون تومان اعلام شد
بانک مرکزی تاکید کرد: در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و…
-
-
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد.
-
لغو اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک ها
بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
-
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط جهانگیری
آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع شد.
-
مجلسی ها با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند
نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
-
-
توسط جهانگیری؛
آئین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور امروز آئین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد.
-
معاون حقوقی رئیس جمهوری :
CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج نشده است
لعیا جنیدی گفت : دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و CFT همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد .
-
تصویب یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند .
-
توسط لاریجانی صورت گرفت؛
ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای اجرا به روحانی
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.